В Краматорске прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 млн грн.

Прокуратура Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий. 25 июня 2015 года в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Краматорска и сотрудниками Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности. По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий. По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертированы (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн грн. Данные по этому факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

Коментарі можуть залишати тільки зареєстровані користувачі