НБУ оштрафовал филиал российского «Сбербанка» на 95 млн. гривен
НБУ по результатам проверок оштрафовал «Сбербанк» почти на 95 млн. гривен. Об этом опубликована информация на сайте Национального банка Украины.
Проверки проводились по вопросам предотвращения отмывания денег, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
Штраф на «Сбербанк» в размере 94 737 499,80 гривен был наложен за то, что банк на основе фиктивных документов выдавал наличные деньги, которые имеют признаки денег, полученных преступным способом, связаны с легализацией преступных доходов, доходов связанных с фиктивной предпринимательской деятельностью.
Это были уже не первые проверки «Сбербанка», но после проверок, по информации опубликованной на сайте НБУ, филиал российского банка в Украине, изменил схемы выдачи наличных денег и увеличил объем финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
