С 28 апреля НБУ ужесточает требования к денежным переводам
Рейтинг користувача: 5 / 5
Информация о плательщике и получателе, которая сопровождает перевод средств, должна содержать идентификацию и верификацию сторон. Но для большего числа платежных операций и денежных переводов ничего не изменится.
В Нацбанке напомнили, что согласно новым требованиям с 28 апреля при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег, пишет delo.ua.
Регулятор пояснил, информация о плательщике и получателе должна содержать идентификацию и верификацию как плательщика, так и получателя средств.
Новшества вводятся в связи с вступлением в силу Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Банкам разрешили дистанционно идентифицировать клиентов
При этом новые требования не будут распространяться на:
➡️ оплату жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы);
➡️ оплату кредитов до 30 тыс. грн;
➡️ переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы);
➡️ все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн;
➡️ снятие средств с собственного счета
В Нацбанке пояснили, что такие операции являются низкорисковыми, поэтому не требуют особого внимания финансовых органов.
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
