Оперативники задержали членов преступной организации мошенников, которая присвоила почти 18000000 гривен
Преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп. Злоумышленники действовали на территории всего государства. В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников - организатора, трех организаторов и восьми членов преступной организации. Средства пострадавших задержаны присваивали под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.
По его словам, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска полиции в Хмельницкой области с участием сотрудников уголовного розыска в Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также следственных ГСУ Нацполиции задокументировали и пресекли деятельность преступной организации, состояла из нескольких организованных преступных групп.
Спецоперация проведена по силовой поддержке спецподразделения КОРД и сотрудников полиции особого назначения. Мероприятия осуществлялись процессуального руководства Офиса Генерального прокурора Украины.
Начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский отметил, что злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали средства потерпевших. Члены преступной организации имели несколько заранее подготовленных «сценариев», которые зависели от поведения избранных жертв.
В частности злоумышленники звонили к фермерам, руководителей организаций представлялись работниками предприятия, якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить подписку. Только пострадавшие перечисляли задаток за товар - злоумышленники отключали телефоны и исчезали.
Имели злоумышленники и преступную схему действий на случай, если выбранная жертва соглашалась уплатить средства только после доставки товара. В таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара в адрес потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.
Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступления средств и начинали разгружать товар. В это время одним из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечислить средства за поставленное имущество. Мошенник оказывал расчетный счет, который они затем опустошали.
Для преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18000000 гривен.
«В состав организации входило более 20 участников. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины полиция задержала 12 фигурантов. В частности задержан организатор, три соорганизаторы и восемь наиболее активных участников преступной организации. Установлено, что злоумышленники действовали на территории всего государства », - сообщил Вадим Дзюбинский.
В ходе проведения более 30 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, выявлено средства в иностранной валюте и золотые изделия.
«Задержанным инкриминируют участие в преступной организации и совершению мошеннических действий в составе преступной организации в особо крупных размерах.
Организатору также инкриминируют создание преступной организации », - отметил начальник Департамента уголовного розыска Вадим Дзюбинский.
Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства по ч.1,2,3,4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст.255 (Создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины.
управление коммуникации
Национальной полиции Украины
Підписуйтесь на наш Telegram канал, щоб знати найважливіші новини першими. Також Ви можете стежити за останніми подіями міста та регіону на нашій сторінці у Facebook.
